Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительные заключения по уголовным делам в отношении 12 номинальных директоров юридических лиц – за деньги эти люди предоставили свои паспортные данные и выступили в качестве "липовых" учредителей и директоров коммерческих фирм, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.
Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительные заключения по уголовным делам в отношении 12 лиц, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "Предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице".
По версии следствия, в 2018 – 2019 годах 12 жителей Краснодарского края, незнакомые между собой, за денежное вознаграждение в размере 10 тыс. руб. в месяц, выступили в качестве учредителей и директоров юридических лиц ООО "Сити", ООО "Армавироптторг", ООО "Апрель", ООО "Бухара" и др., предоставив свои паспортные данные. При этом они являлись подставными лицами, у которых отсутствовала цель управления возглавляемыми ими юридическими лицами.
Впоследствии через расчётные счета указанных фирм было незаконно проведено и обналичено свыше 396 миллионов рублей.
Предварительное расследование по уголовным делам проведено следственным отделом Управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
Уголовные дела направлены в Первомайский районный суд г. Краснодара для рассмотрения по существу.
В отношении организаторов преступлений ведется следствие.
