Директор коммерческой организации и её фактический руководитель оказались в центре уголовного дела о масштабном мошенничестве. По версии следствия, в 2022 году мужчины похитили из бюджета более 124 млн рублей, предназначавшихся для мелиорации сельскохозяйственных земель. Они предоставили в комитет сельского хозяйства поддельные документы с завышенными расходами, чтобы получить незаконную субсидию, сообщает "Волгоградская правда" (18+).
Но на этом схемы мошенников не закончились. В 2024 году они заключили кредитные договоры на 500 миллионов рублей, предоставив в залог имущество стоимостью всего 90 млн. Вернув банку лишь 3 млн, остальные средства — почти 497 млн — они присвоили. При этом 254 млн рублей из ранее полученной субсидии так и не были направлены на погашение долга. Эти махинации привели к банкротству предприятия и его руководителя.
Кроме того, один из фигурантов, зная о многомиллионной налоговой задолженности, организовал перевод поступающих денег не на счета компании, а напрямую кредиторам. Таким образом он скрыл более 3,8 млн рублей, которые должны были пойти на погашение долгов перед государством.
Во время обысков у подозреваемых изъяли черновые записи, бухгалтерские документы и электронные устройства, которые могут стать доказательствами по делу. Следователи намерены ходатайствовать об аресте одного из обвиняемых, пока продолжается расследование.
Ранее сообщалось, что лжезастройщик похитил 90 млн рублей у обманутых дольщиков в Сочи.
