В Краснодаре владелец сети отелей подозревается в многомиллионном уклонении от уплаты налогов — речь идет о сумме более 97,5 миллионов рублей. По месту жительства фигуранта дела провели обыск. По данным СМИ речь может идти о владельце краснодарской сети отелей Андрее М, тем более, что он сам дал разъяснения по поводу происходящего в своих соцсетях, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Вторым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР по материалам, предоставленным Инспекцией Федеральной налоговой службы России №5 по городу Краснодару, возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего индивидуального предпринимателя, владеющего сетью гостиниц. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.2 ст.198 УК РФ).
Установлено, что мужчина является индивидуальным предпринимателем с 1999 года и осуществляет свою деятельность в сфере гостиничных услуг. По данным следствия, в период с четвертого квартала 2017 года доход подозреваемого превысил 150 миллионов рублей и в соответствии с действующим законодательством он утратил право на применение упрощенной системы налогообложения. Фигурант был обязан исчислять и уплачивать налог на добавленную стоимость. Между тем, предприниматель, с целью сохранить возможность применения упрощенной системы налогообложения, и уплачивать меньшие суммы в бюджет, совершил так называемое дробление деятельности.
— Мужчина предоставил в налоговый орган декларации с включенными в них недостоверными сведениями за период с января 2017 по декабрь 2019 года. Тем самым за указанный период подозреваемый уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость, на имущество и доходы физических лиц в общей сумме более 97,5 миллионов рублей, — сообщили подробности в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ РФ по краю.
По месту жительства фигуранта был проведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты черновые записи, финансовые и другие документы связанные с аффилированными физическими лицами, а также другие предметы, имеющие значение для уголовного дела.
В настоящее время следователем изучается и анализируется изъятая документация. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, принимаются меры к установлению имущества подозреваемого, на которое в рамках обеспечительных мер может быть наложен арест. Расследование уголовного дела продолжается.
По данным некоторых СМИ, речь может идти о краснодарском бизнесмене Андрее М., который владеет сетью отелей. Он прокомментировал ситуацию в своих аккаунтах в соцсетях, и даже записал видео с пояснениями.
Бизнесмен подтвердил, что с обыском силовики нагрянули к нему в 6 утра. Более того, по его словам, это второй обыск за три месяца.
— Мы оспариваем решение налоговой инспекции за 2017 год, дело в суде, идут разбирательства, с чего вдруг следственный комитет и ФСБ Краснодарского края проявляют такой интерес к этому делу, для меня до сих пор непонятно, какое отношение к делу имеют данные органы? Суд и без данных лиц сможет разобраться и вычесть какую сумму необходимо доплатить за 2017 год, — написал бизнесмен в соцсетях.
