На Кубани жителя станицы Старокорсунской обвинили в 12 эпизодах создания подставных юридических лиц и 7 эпизодах мошенничества. Под следствие оказалась и его сообщница — родная мать. Незаконная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.
Житель ст. Старокорсунской обвинялся в совершении 12 эпизодов преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ "Образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах" и 7 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".
Из приговора суда следует, что подсудимый в 2017-2018 годах незаконно через подставных лиц образовал и зарегистрировал юридические лица, чтобы использовать их для совершения незаконных финансовых операций. Таким образом им было образовано 12 юридических лиц, деятельность которых даже не планировалась.
Кроме этого, подсудимый изготовил необходимые документы от имени подконтрольной ему организации, представил их в АО "Сбербанк Лизинг" для заключения договора лизинга, не имея в действительности намерений исполнять обязательства по данному договору.
К незаконной деятельности он привлек свою мать, являвшуюся директором одного из образованных подсудимым предприятий, которая изготовила пакет документов, необходимых для заключения договора, предметом которого явился легковой автомобиль Лексус LX 570, стоимостью 7 200 000 рублей. В счет оплаты по договору лизинга подсудимыми было произведено перечисление денежных средств на общую сумму 2 млн 017 тысяч рублей,
после чего им был передан автомобиль. Дальнейшие платежи по договору не производились. Таким образом, АО "Сбербанк Лизинг" причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 5 182 863, 1 рублей.
Таким же способом с помощью лиц, неосведомленных о его преступных намерениях, подсудимый получил еще пять дорогостоящих автомобилей, после чего находил на них покупателей из Узбекистана и Таджикистана.
Незаконная деятельность подсудимого была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.
В судебном заседании подсудимый вину признал частично, заявив, что мать не знала о его намерениях.
Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Мать молодого человека также судом признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно. Приговор в законную силу не вступил.
