Прокуратурой Краснодарского края направлено в суд уголовное дело в отношении руководителей двух коммерческой организации, обвиняемых в хищении 860 миллионов рублей – чтобы "отмыть" такую сумму мошенники придумали целую схему, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.
Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение в отношении двоих жителей Краснодара — органами предварительного расследования они обвиняются в совершении двух преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере, а также один из указанных граждан обвиняется по статьям УК РФ "Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления".
По версии следствия, двое жителей Краснодара 54 и 47 лет, являясь руководителями коммерческих организаций ООО "Омни-Юг" и ООО "Сириус", в 2011 году при получении кредитов в крупном российском банке на общую сумму 860 млн рублей, предоставили сотрудникам банка недостоверные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении подконтрольных им коммерческих организаций, а также отчет об оценке залогового имущества, содержащий сведения о его стоимости, которая многократно превышала фактическую рыночную стоимость.
В результате указанных действий введенные в заблуждение сотрудники кредитного учреждения приняли решение о выдаче организациям кредитных денежных средств.
После этого руководители предприятий распорядились денежными средствами не по целевому назначению и от погашения кредита уклонились.
Кроме того, после получения ООО "Омни-Юг" и ООО "Сириус" целевых кредитов денежные средства по фиктивным договорам купли-продажи переводились на расчетные счета организаций подконтрольных одному из указанных руководителей, что придало денежным средствам легитимность их происхождения и правомерный вид владения, пользования и распоряжения, а также позволило ввести денежные средства в гражданский оборот.
Следствие по делу проведено следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
После вручения обвиняемым копии обвинительного заключения уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Краснодара для рассмотрения по существу.
Санкция за наиболее тяжкое из преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, а также штраф до 1 миллиона рублей.
