МВД РФ накануне сообщило о задержании Анны Сериковой, руководившей пирамидой Finiko в Краснодарском крае и Ростовской области. Женщину подозревают в мошенничестве более чем на 5 млн долларов. Суд отправил ее под арест, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Следователь управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России предъявил обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, еще одной активной участнице финансовой пирамиды Finiko. 45-летняя уроженка г. Ростова-на-Дону Анна Серикова, известная под псевдонимом Тиффани, скрывалась от следствия, была объявлена в розыск и недавно задержана", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Предварительно установлено, что фигурантка была руководителем структурного подразделения преступного сообщества, которое действовало на территории Ростовской области и Краснодарского края. За привлечение в пирамиду более пяти миллионов долларов США она получила статус "Директор сети" и руководила несколькими так называемыми топ-менеджерами.
"Злоумышленница активно привлекала вкладчиков в проект Finiko, проводя конференции в сети Интернет и лично выступая в различных регионах России. Она активно демонстрировала движимое и недвижимое имущество, якобы приобретенное ею на доходы от успешной инвестиционной деятельности.
Совершаемые руководителями и сотрудниками криминальной организации противоправные деяния затронули интересы жителей большинства регионов Российской Федерации и более чем 100 иностранных государств. Количество заявлений потерпевших, приобщенных к материалам уголовного дела, составляет порядка десяти тысяч.
Обвиняемая была объявлена в розыск в мае текущего года. В июле она была задержана на территории Всеволожского района Ленинградской области. Судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По ходатайству следователя Следственного департамента МВД России на часть имущества задержанной наложен арест, проводятся мероприятия по установлению остальной принадлежащей ей собственности", — рассказала Ирина Волк.
Кроме мошенничества фигурантке будет вменено руководство структурным подразделением, входящим в состав преступного сообщества. Обвинение в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 210 УК РФ будет предъявлено ей в ближайшее время.
Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются личности всех соучастников противоправной деятельности, сообщает пресс-служба МВД РФ.
В Краснодаре осудят "последователей Мавроди", обманувших людей на 378 млн рублей Участники ОПГ похитили деньги 875 человек
