Сотрудниками МВД по Республике Татарстан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере", задержан один из руководителей компании Finikо — жертвами афериста стали, в том числе, жители Краснодарского края, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу МВД России по Республике Татарстан.
От имени этой организации начиная с 2018 года осуществлялась деятельность по привлечению денежных средств граждан под предлогом высокоэффективных инвестиционных вложений, в том числе в финансовые инструменты фондовых рынков и криптовалюты. Компания была зарегистрирована за пределами Российской Федерации.
Для привлечения наибольшего количества клиентов распространялась информация о приеме денежных средств по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов. Однако, по версии следствия, инвестиционная деятельность фактически не велась.
Поступило более ста заявлений от пострадавших вкладчиков из Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также из Республики Казахстан.
В настоящее время в Вахитовском районном суде города Казани решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Следствие ходатайствует о заключении его под стражу", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ведомстве также сообщили, что в целях сокращения времени рассмотрения заявлений и исключения излишних пересылок между инстанциями и органами, пострадавшим от мошенников целесообразно обращаться:
— в Главное следственное управление Министерства внутренних дел по Республике Татарстан, по адресу: г. Казань, ул. Академика Губкина, д.50;
— в ближайший по месту жительства орган внутренних дел;
— на официальный Интернет-сайт МВД по Республике Татарстан в раздел "Прием обращений".
"Черный список" финансовых пирамид и нелегальных кредиторов Кубани опубликовал Центробанк В крае насчитали за год 57 таких организаций
