KrasnodarMedia, 31 марта. Финансовую пирамиду, работавшую на Кубани и ещё в трёх регионах России, "обезглавили" в Ростовской области. Там задержали руководителя кредитного потребительского кооператива, который функционировал с 2018 по 2025 год. Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, сообщила в своем Mах-канале представитель МВД России Ирина Волк.
Участники преступной схемы подозреваются в краже денежных средств вкладчиков. По данным следствия, в результате противоправной деятельности пострадали несколько сотен человек. Суммарный ущерб превысил 60 млн руб.
По словам Ирины Волк, злоумышленники создали офисы, которые находились в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске, Азове, а также в Волгоградской, Воронежской областях и Краснодарском крае.
Следователи установили, что с гражданами заключались договоры о передаче личных сбережений на определенный срок. Руководство кооператива обещало вкладчикам доход от финансовых операций от 13,5% до 34% годовых. На начальных этапах пайщикам своевременно возвращались их сбережения и проценты по ним. Однако с осени 2025 года выплаты по вкладам прекратились, а работники кооператива перестали выходить на связь.
Полиция провела обыски в офисах и по месту жительства фигурантов дела. Обнаружены и изъяты электронные носители информации, документация, мобильные телефоны, ноутбуки и другие доказательные предметы и материалы, включая финансовую отчетность.
Предварительное расследование продолжается. Полицейские устанавливают обстоятельства и соучастников противоправной деятельности.
KrasnodarMedia сообщало, что число "черных кредиторов" на Кубани выросло почти вдвое. Финансовые пирамиды активизировались в Краснодарском крае. Банду аферистов осудили в Краснодаре за мошенничество на 870 млн рублей. Суд наказал пятерых мужчин. Аферистка развела кубанца на 2 млн через сайт знакомств. Мужчине предложили заработать на бирже.
