Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по масштабному уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Фигурантами процесса стали 46-летний Дмитрий Галактионов и 43-летний Леонид Воронкин, которые в настоящее время объявлены в международный розыск, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным следствия, с января 2011 года по июль 2015 года обвиняемые создали на территории Краснодара и Новороссийска организованную преступную группу, действовавшую под видом финансовой компании ООО ТИК "Джи Эф Ай". Совместно с десятью соучастниками они организовали схему привлечения денежных средств от граждан под обещания высокой доходности от инвестиций в торговлю драгоценными металлами и камнями, а также строительные проекты.
Деятельность группы была построена по принципу финансовой пирамиды, где выплаты процентов первоначальным вкладчикам осуществлялись исключительно за счет средств новых инвесторов. В результате противоправных действий мошенников пострадали более 1200 граждан, общий размер причиненного ущерба превысил 800 миллионов рублей.
В настоящее время обвиняемые скрываются от правосудия за пределами Российской Федерации. В отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а также наложен арест на все идентифицированное имущество. Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Краснодара для проведения заочного судебного разбирательства.
Напомним, Банк России выявил 11 "черных кредиторов" в Краснодарском крае. Также в регионе обнаружили одну нелегальную инвестиционную платформу.
