На Кубани дали условный срок застройщику ООО "КубаньКапиталСтрой" за обман дольщиков и отмывание денег. Дольщикам был причинен имущественный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 100 000 000 рублей, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Краснодарского краевого суда.
Нестеренко В.А. обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ "Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере", "Легализация (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере".
Установлено, что в 2015 году подсудимый совместно со своим братом, уголовное дело в отношении которого также в настоящее время рассматривается судом, вошли в состав учредителей ООО "КубаньКапиталСтрой" с целью организовать деятельность по строительству объектов недвижимости и привлечения денег граждан по договорам участия в долевом строительстве. Застройщики понимали, что строительство "Жилой комплекс по пр. 1-й Лиговский в г. Краснодаре, Литер 1,2,3,4" окончено не будет, поскольку деньги, полученные ООО "КубаньКапиталСтрой" по договорам участия в долевом строительстве направлены не на строительство, а на другие цели, а иных источников финансирования у ООО не было.
Дольщикам был причинен имущественный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 100 000 000 рублей, поскольку жилые площади гражданам предоставлены не были, взятые по договорам долевого участия в строительстве обязательства не выполнены.
Денежные средства, полученные от дольщиков, Нестеренко легализовывал путем заключения заведомо фиктивных договоров купли-продажи земельных участков, давших ему право на их реализацию. Таким образом он легализовал похищенные у участников долевого строительства объектов ООО "КубаньКапиталСтрой" денежные средства в общей сумме 7 292 640 рублей. Также он заключил фиктивный договор на проведение штукатурных работ. Перечисленные по договору деньги в общей сумме 5 878 900 рублей затем были обналичены и переданы Нестеренко, который распорядился ими по своему усмотрению.
В судебном заседании подсудимый вину не признал, говоря о том, что делал все для того, чтобы достроить дома.
Рассмотрев материалы дела, суд признал Нестеренко виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет условно. Приговор в законную силу не вступил.
