Следователи СКР Кубани завершили расследование уголовного дела в отношении организатора и восьми членов преступного сообщества в возрасте от 28 до 51 года. Они обвиняются сразу по нескольким статьям УК РФ: в незаконной банковской деятельности, организации преступного сообщества, неправомерном обороте средств платежей и других,— ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу краевого ведомства.
По версии следствия, у 45-летнего организатора банды, в которую он вовлек 8 своих знакомых, был опыт руководящей работы в коммерческих организациях. Между ними была четкая иерархическая структура, распределение функций, общая материально-финансовая база.
Двум наиболее приближенным фигурантам, у которых был в сфере бухгалтерского учета, организатор поручил работу, связанную с учетом денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных коммерческих организаций. Остальным членам преступного сообщества организатор поручил создавать и регистрировать фиктивные юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Кроме того, соучастники подыскивали и вели переговоры с возможными клиентами, которые были заинтересованы в обналичивании денежных средств. В итоге созданы и приобретены более 50 фиктивных организаций и более 70 фиктивных индивидуальных предпринимателей, через которые обналичивались деньги для дальнейшей передачи своим клиентам. Обвиняемые сбывали поддельные платежные документы о переводе денежных средств и вводили их в банковский оборот.
В период с марта 2013 по март 2018 года сумма преступного дохода, полученного соучастниками сообщества, превысила 70 миллионов рублей. Организатор преступного сообщества в ходе осуществления незаконной банковской деятельности похитил свыше 22 миллионов рублей, принадлежащих клиентам.
Уголовное дело направлено в суд.
