Объявлен в федеральный розыск Иван Юрьевич Харламов – главарь кубанской преступной группировки, члены которой, проводя незаконные банковские операции, "увели" 1,5 млрд рублей мимо казны государства. По данным следствия, обвиняемый нарушил меру пресечения в виде домашнего ареста и пустился в бега. Злоумышленнику на вид около 30-ти лет, рост около 180-185 см, худощавого телосложения, светлые волосы, серо-зеленые глаза, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
"Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара краевого управления СКР продолжается расследование уголовного дело в отношении 9 членов преступного сообщества, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а,б" ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч.1,2 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) и участие в нем).
Объявлен в розыск главарь "черных банкиров", укравших 1,5 млрд рублей налогов на Кубани. Фото: Фото: Пресс-служба МВД Кубани
По версии следствия, имея опыт руководящей работы в коммерческих организациях, Иван Харламов с целью получения финансовой выгоды путем осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения особо крупного дохода создал организованное преступное сообщество, в которое вовлек четырех своих знакомых. Между его членами имелась четкая иерархическая структура, распределение функций между участниками, общая материально-финансовая база, применялись меры конспирации от возможного разоблачения. По разработанному организатором плану фигурантами были созданы и приобретены более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. За период незаконной деятельности объем денежных средств, выведенных из-под налогового контроля государства, составил порядка 1,5 миллиардов рублей.
Обвиняемый Харламов нарушил избранную 31 января 2018 года судом меру пресечения в виде домашнего ареста. Ввиду того, что обвиняемый скрывается от следствия, он объявлен в федеральный розыск.
По уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий. Расследование продолжается", — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как сообщила пресс-служба кубанского отделения МВД, Иван Харламов 1987 года рождения, на вид ему около 30-ти лет, рост около 180-185 см, худощавого телосложения, светлые волосы, серо-зеленые глаза.
"Любую информацию о местонахождении разыскиваемого просьба сообщить по телефонам: 8 (905) 494-46-28, 8 (928) 666-55-66, 8(861) 212-47-52, 102, или обратиться в ближайший отдел полиции", — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
