Все крупные переводы россиян будут проходить тройную проверку, предупредил адвокат, эксперт Института экономики роста им. П.А. Столыпина Дмитрий Григориади.
По его словам, первое звено проверки — это Центробанк РФ. Всю информацию о подозрительных переводах он будет сообщать Федеральной налоговой службе. Налоговая также будет анализировать информацию и отправлять дополнительные запросы банка.
Третью проверку будет проводить в банке. По требованию налоговой финансовая организация обязана передать всю информацию о операциях клиента, пояснил Григориади.
"Отправной точкой станет превышение порога в 2,4 миллиона рублей незадекларированного дохода в год. Цифра не случайная — это потолок дохода для самозанятых и одновременно порог, до которого действует "нижняя" ставка НДФЛ в 13%", — сообщил эксперт.
Он добавил, что при проверке переводов обращать будут внимание не только на сумму, но и на другие признаки. В первую очередь речь идет о системности и ритмичности поступлений, большом количестве разных отправителей и соотношении переводов к официальному доходу, пояснил экономист.
Новые правила направлены на выявление граждан неофициально работающих репетиторами, косметологами, парикмахерами и занимающихся другой предпринимательской деятельностью, рассказал Дмитрий Григориади в беседе с "Прайм".
