В Краснодарском крае прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 27-летней жительницы Кемеровской области, которая организовала две инвесткомпании, которые действовали по принципу финансовой пирамиды. Обвиняемой инкриминируется организация преступного сообщества, мошенничество и незаконное создание юридического лица, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.
Следствие установило, что обвиняемая и ее "коллеги", уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в 2020 году в Москве и Краснодаре создали офисы двух компаний. Женщина была руководительницей компаний. С августа 2020 года по февраль 2022 года фирмы заключали с гражданами договоры займов, согласно которым получали от них денежные средства якобы для инвестирования в деятельность крупных российских компаний, обещая за пользование денежными средствами значительный доход.
На самом деле доход граждане не получали. Следователи выявили 128 пострадавших от работы компаний. Общая сумма ущерба составила 100 млн рублей.
На имущество компаний наложен арест.
Ювелира, обманувшего более 40 клиентов на 5 млн рублей, задержали в Краснодаре Клиентов злоумышленник находил на сайте бесплатных объявлений
