Банки могут заблокировать денежный перевод, если посчитают его подозрительным, напомнил экономист Юрий Твердохлеб.
По его словам, внутренний регламент банка может быть даже более жестким, чем требования законодательства. Таким образом руководства банка показывает, что выполняет рекомендации Центробанка по борьбе с нелегальными финансовыми операциями, объяснил эксперт. Он добавил, что как правило прописывается несколько критериев, по которым денежные переводы будут считать подозрительными.
Например, слишком большой разовый перевод на сумму больше 100 или 200 тысяч рублей могут заблокировать, предупредил экономист. Также подозрения вызовут небольшие переводы, которые совершаются с определенной периодичностью, добавил специалист.
Кроме этого, не стоит шутить в комментариях для денежных переводах, посоветовал эксперт. Если написать, что деньги предназначены для каких-то незаконных целей, то сотрудники банка заблокируют платеж, и тогда придется доказывать, что слова, например, о покупке оружия, были лишь глупой шуткой, рассказал Юрий Твердохлеб в эфире радио Sputnik (18+).
От ошибки никто не застрахован: как мошенники обманывают крупные фирмы Руководители и сотрудники крупных компаний также могут стать жертвами злоумышленников
