В Краснодаре в суд направлено уголовное дело о мошенничестве в сфере долевого строительства. Местных жителей в возрасте 36, 44 и 63 лет обвиняют в "Мошенничестве" и "Легализации (отмывании) денежных средств". Мужчины привлекли в качестве инвестиций денежные средства 96 дольщиков под видом строительства многоквартирного дома по улице Леваневского в краевом центре, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По данным следствия, обвиняемые являлись руководителями и учредителями строительной компании, деятельность которой нанесла ущерб дольщикам. В процессе строительства объекта они показали документ, подтверждающий предоставление необходимой мощности электрических сетей для ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома.
— Заведомо зная, что фактически электрических мощностей не достаточно, злоумышленники предоставили подложный документ в учреждение, получив разрешение на увеличение этажности жилого дома. В связи с этим, фигуранты не выполнили взятые на себя обязательства и не ввели объект в эксплуатацию. В результате противоправных действий недобросовестного застройщика 96 потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше 360 миллионов рублей, –уточнили в пресс-службе.
Вместе с тем, двое из обвиняемых перечислили поступившие от участников долевого строительства денежные средства в сумме свыше 45 миллионов рублей третьим лицам в качестве возврата займа.
Также один из обвиняемых, не имея намерений по передаче двух квартир в строящемся доме двум организациям в счет погашения задолженности за производство строительных работ, в одностороннем порядке расторг с ними договоры участия в долевом строительстве. Сумма ущерба организациям составила около 8,5 миллионов рублей.
На период предварительного следствия одному из обвиняемых была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, второму — подписка о невыезде и надлежащем поведении, третьему фигуранту — запрет определенных действий.
В настоящее время следственным подразделением СУ УМВД России по городу Краснодару собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемых обвиняемым статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
