2 апреля 2022. В Краснодаре завершено длившееся три года расследование деятельности организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Перед судом предстанут пятеро обвиняемых, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По данным следствия, 38-летний житель Армавира создал нелегальную финансовую организацию аналогичную банковской, в деятельность которой вовлек четверых сообщников. Участники преступной группы незаконно обналичивали денежные средства в интересах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получая 10% от проходивших через них сумм.
В зависимости от роли каждого обвиняемые отвечали за учет операций, урегулирование банковских и налоговых вопросов, подбор клиентов и обналичивание денежных средств.
Для реализации криминальной схемы создавались фирмы-однодневки, с которыми заказчик заключал различные бестоварные сделки по оказанию мнимых услуг.
Фигурантам уголовного дела вменяются незаконная банковская деятельность, неправомерный оборот средств платежей и незаконное создание юридического лица. Общая сумма совершенных теневыми банкирами операций превысила 19 миллионов рублей.
На период предварительного следствия организатор и один из его сообщников были заключены под стражу, остальным фигурантам уголовного дела избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время следственным подразделением УМВД России по городу Краснодару собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.