В Гулькевичах на Кубани оглашен приговор группе лиц, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность. Установлено, что в течении трех лет, с 2014 по 2017 год, правонарушителями было незаконно получено более 40 миллионов денежных средств. В ходе рассмотрения дела, район суд признал подсудимых виновными и назначил им соответствующую меру наказания в виде лишения свободы сроком до 6 лет, — сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Краснодарского краевого суда.
Гулькевичский районный суд Краснодарского края в открытом судебном заседании рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении пяти жителей Гулькевичского района, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч.2 ст. 173.1; п. "б" ч.2 ст. 172; ч.1 ст. 187 УК РФ (Незаконное образование юридического лица; Незаконная банковская деятельность; Неправомерный оборот средств платежей).
Сообщается, что в ходе судебного заседания было установлено, что подсудимые в период времени с 2014 по 2017 год с целью реализации дальнейшего преступного умысла незаконно создали не менее 15 юридических лиц, в качестве учредителей которых за денежное вознаграждение от 2 000 до 5 000 рублей ежемесячно выступали их знакомые, не осведомленные о планах злоумышленников. Затем на счета организаций поступали денежные средства заказчиков, которые потом, посредством использования системы документооборота и платежей "Интернет-банк", "Клиент-банк", "iBank2", участники преступной группы с помощью электронных ключей и паролей, к которым имели исключительный доступ, переводили по ложным основаниям в платежных документах со счетов подконтрольных им фиктивных юридических лиц на иные счета, как подконтрольные им, так и, в случае распоряжения заказчиков, на иные счета организаций, не вовлеченных в преступную схему. От суммы денежных средств, перечисляемых через счета подконтрольных им организаций, подсудимые получали доход в размере 1 % от общей суммы. Таким образом, ими был получен доход в размере более 40 600 000 рублей.
Изучив материалы дела, оценив доказательства в их совокупности, суд признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемых преступлений и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки 6 лет; 5 лет; 5 лет; 5,5 лет и 3 года 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей каждому. Сообщается, что пока приговор в законную силу не вступил.
