За произвольную интерпретацию сомнительных операций финансово-кредитные учреждения могут быть наказаны штрафами. Основания для блокировки счетов физических и юридических счетов банками будут упорядочены. Минфин подготовил поправки в ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) длходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сообщает ИА KrasnodarMedia.
По информации "Известий", даже добросовестный клиент может быть заблокирован, исходя из собственных предоставлений банка об идентификации "серых" или сомнительных операций. Предложенные Минфином поправки в законодательство позволят исключить необоснованную блокировку кредитными организациями банковских счетов.
По мнению участников рынка, за произвольную интерпретацию банками сомнительных операций и замораживание счетов клиентов необходимо предусмотреть систему штрафов, а также обязать их внимательно разбираться в ситуации.
