В десятки раз могут поднять штрафы для российских банков за проведение сомнительных операций. Такую возможность обсудили Центробанк РФ с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Такие меры могут быть приняты в связи с недавними отзывами лицензий у Партнеркапиталбанка и Расчетно-кредитного банка, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на газету "Известия".
"Центробанк РФ обсудил с Росфинмониторингом возможность увеличения штрафов за проведение сомнительных операций.
Как отметил зампред регулятора Дмитрий Скобелкин, сумма может быть увеличена в десятки раз. Такое решение может быть принято на фоне отзыва лицензий у Партнеркапиталбанка и Расчетно-кредитный банка.
Кроме того, чтобы отслеживать и пресекать сомнительные транзакции, ЦБ РФ выдвинул инициативу ввести уполномоченных представителей в банки, которые располагают активами свыше 50 млрд рублей или вкладами свыше 10 млрд рублей.
Ранее портал iz.ru сообщал, что Расчетно-кредитный банк обвинили в "многочисленных нарушениях законодательства в области противодействия легализации доходов и финансированию терроризма", — сообщает газета "Известия".
