Банки все чаще блокируют переводы россиян. Но отчасти в этом виноваты сами граждане. Адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) "Клишин и партнеры" Дмитрий Пашин рассказал, по каким признакам банк может принять финансовую операцию за подозрительную.
Он объяснил, что у каждого клиента банка есть определенные привычки. Речь идет о характерных финансовых операциях, которые проводятся с определенной периодичностью, с конкретных устройств. Например, человек регулярно снимает деньги в одном и том же банкомате. Поэтому если операция сильно отличается от этих привычек, то её сочтут "нетипичной".
Юрист привел пример. Гражданин всегда делал переводы на сумму до 20 тысяч рублей, а потом вдруг решил перевести сразу миллион рублей. Но конкретные признаки "подозрительных" операций банки не раскрывают, рассказал Дмитрий Пашин в беседе с РИА "Новости".
Сергей Ветров
