Киберпреступники придумали новую схему для отмывания денег при помощи граждан России.
Для этого они регистрируют на россиян аккаунты на сайтах букмекерских контор, используя их для отмывания украденных денег. Они звонят под видом курьеров маркетплейсов и просят назвать код из СМС якобы для подтверждения доставки.
На деле код приходит от букмекерской конторы. Так жертва сама подтверждает создание аккаунта на своё имя. Также злоумышленники уточняют дату рождения и Ф.И.О., которых достаточно для регистрации.
Позже они могут снова позвонить уже от лица "банка" или "госслужбы". И под предлогом подтверждения личности выманить паспортные данные. Для вывода средств аккаунт должен быть верифицирован через "Госуслуги" или ЦУПИС.
Мошенники используют данные из утекших баз или добытые с помощью социальной инженерии. Их целью являются не ставки, а легализация денег, полученных преступным путём. Букмекерские аккаунты становятся заменой банковских карт дропперов, что особенно актуально после ужесточения наказания за их предоставление.
В BetBoom заявляют, что пытаются отслеживать подобные схемы, но полностью исключить их невозможно, объясняет издание "Банки.ру".
