24 тысячи самозанятых жителей Кубани формируют будущую пенсию
18:44
Эксперты назвали эффект от увеличения штрафа за езду без ОСАГО
18:30
В Краснодаре покажут мумию по имени Люба возрастом 40 000 лет
18:29
Стали известны подробности избиения мастера салона красоты на Кубани
18:16
В Краснодарском крае современная медицина становится в шаговой доступности — Филиппов
18:00
Как поменять моторное масло для езды в сильные морозы – делают опытные водители
18:00
Курс доллара пробивает новые рекорды с 2022 года
17:43
Пенсионерам с рабочим стажем до 2002 года объявлено о новой доплате
17:00
Масштабный разлив нефти из иностранного судна произошел в порту Новороссийска
16:04
В Темрюке наградили активистов движения ТОС
15:58
На Кубани взыскали 129 млн рублей за неправильную обработку древесины
15:55
Непогода на Кубани продлится еще на несколько дней
15:15
Россиянам вернут суммы за переплату услуг ЖКХ: с 1 декабря
15:00
Власти проверили темпы ремонта соцобъектов в Темрюкском районе
14:52
Как получить колонку с Алисой на Новый год по одному клику в Краснодаре
14:41
Курс доллара пробивает новые рекорды с 2022 года 17:43
Риелтор раскрыл, как изменятся цены на аренду жилья после резкого взлета ипотеки 19 ноября, 19:00
Москва, Санкт-Петербург и Краснодар — наиболее предпочтительные города для проживания по мнению IT-специалистов 19 ноября, 10:18
Вклады россиян в банках массово заморозят после 20 декабря? Ответ финансиста 18 ноября, 19:00
Названы сроки, когда банки начнут менять процентные ставки по вкладам 15 ноября, 19:00
Эксперт назвала главные риски для всех, у кого сейчас вклады под высокие проценты 14 ноября, 19:00
Как устроиться в ВТБ на Кубани — все тонкости успешной карьеры с нуля 14 ноября, 17:00
Экс-мэр Краснодара Евгений Первышов ушел из Госдумы 12 ноября, 18:00
Исторический рекорд: инвестпортфель Кубани составит один триллион рублей 10 ноября, 14:21
Кубань остается в ТОПе по выдаче ипотечных кредитов в стране 8 ноября, 15:43
В Сочи создадут агротуристический кластер за 3 млрд рублей 5 ноября, 11:43
Владимир Путин назначил экс-мэра Краснодара врио главы Тамбовской области 4 ноября, 21:23
Экс-мэр Краснодара Евгений Первышов может возглавить Тамбовскую область — СМИ 4 ноября, 19:24
Жизнь до и после: как спецоперация отразилась на кубанцах 4 ноября, 13:03
Краснодар пятый город в России по зарегистрированным предприятиям 2 ноября, 15:11

Какие переводы банк может заблокировать

Эксперт объяснил, по каким критериям банки определяют "подозрительные" переводы
Банк заблокирует перевод, если посчитает его сомнительным ИА ЕАОMedia
Банк заблокирует перевод, если посчитает его сомнительным
Фото: ИА ЕАОMedia

Банки могут заблокировать денежный перевод, если посчитают его подозрительным, напомнил экономист Юрий Твердохлеб.

По его словам, внутренний регламент банка может быть даже более жестким, чем требования законодательства. Таким образом руководства банка показывает, что выполняет рекомендации Центробанка по борьбе с нелегальными финансовыми операциями, объяснил эксперт. Он добавил, что как правило прописывается несколько критериев, по которым денежные переводы будут считать подозрительными.

Например, слишком большой разовый перевод на сумму больше 100 или 200 тысяч рублей могут заблокировать, предупредил экономист. Также подозрения вызовут небольшие переводы, которые совершаются с определенной периодичностью, добавил специалист.

Кроме этого, не стоит шутить в комментариях для денежных переводах, посоветовал эксперт. Если написать, что деньги предназначены для каких-то незаконных целей, то сотрудники банка заблокируют платеж, и тогда придется доказывать, что слова, например, о покупке оружия, были лишь глупой шуткой, рассказал Юрий Твердохлеб в эфире радио Sputnik (18+).

4164926.jpgОт ошибки никто не застрахован: как мошенники обманывают крупные фирмы

Руководители и сотрудники крупных компаний также могут стать жертвами злоумышленников

 
228786
32
53