На Кубани Павловский скаковой сезон 2024 года завершился ярким финалом
18:40
Футбол на благотворительность: депутаты ЗСК и легенды “Кубани” сошлись на “Барсук Арене”
18:30
Что делали спасатели всю неделю: выручали, тушили, откачивали, пилили
18:05
Жильцы законно вернут все деньги у УК и снизят коммуналку: как оформить и забрать
17:00
"Солнце в ладонях": на Кубани прошел творческий фестиваль для особенных детей
16:45
Коксаки или ветрянка: медики Краснодара рассказали, как не перепутать эти болезни
16:09
Молодая избранница олигарха Доронина признается в чувствах спустя 10 лет романа
16:00
Кто снимает наличные деньги посредством банкомата - еще одна ловушка с 11 ноября
15:00
Подрядчик на Кубани не построил детсад и присвоил 5 млн рублей из бюджета
14:55
Онко – нет: в Кореновском районе пройдет акция ранней диагностики рака
14:18
Стадион “Краснодар” ждет полный аншлаг на матче с Брунеем
13:29
Больше чем на 12%, а где-то даже на 20%: тарифы на ЖКХ повышают значительно выше, чем обещали
13:00
Вкусно в городе: Краснодар участвует в фестивале южной кухни
12:37
Зараженную хурму из Абхазии обнаружили в Сочи
12:07
Избавляемся от неприятных запахов на кухне - вся утварь кристально чистая и без химии
12:00
Кубань остается в ТОПе по выдаче ипотечных кредитов в стране 8 ноября, 15:43
В Сочи создадут агротуристический кластер за 3 млрд рублей 5 ноября, 11:43
Владимир Путин назначил экс-мэра Краснодара врио главы Тамбовской области 4 ноября, 21:23
Экс-мэр Краснодара Евгений Первышов может возглавить Тамбовскую область — СМИ 4 ноября, 19:24
Жизнь до и после: как спецоперация отразилась на кубанцах 4 ноября, 13:03
Краснодар пятый город в России по зарегистрированным предприятиям 2 ноября, 15:11
Краснодарский бизнесмен Галицкий потерял часть капитала 2 ноября, 10:36
ГК ТОЧНО получила награду за комплексное развитие Южного федерального округа 1 ноября, 16:40
Озвучили стоимость самой бюджетной квартиры в Сириусе 1 ноября, 15:50
Фонд развития бизнеса Кубани выдал пособия на 3,1 млрд рублей 30 октября, 17:03
ГК ТОЧНО презентовала проекты на Международном Московском жилищном конгрессе 30 октября, 16:10
Власти затягивают инвесторов на Кубань и докапитализируют экономику региона 26 октября, 12:03
А не спеть ли мне песню — 24 октября состоится премьера сериала "Хит" от Wink.ru 22 октября, 09:37
В промпарке "Достояние" Кавказского района запустят новое производство — Кондратьев 19 октября, 13:07
Краснодарский край в ТОП-5 по развитию инфраструктуры 19 октября, 12:47

Какие переводы банк может заблокировать

Эксперт объяснил, по каким критериям банки определяют "подозрительные" переводы
Банк заблокирует перевод, если посчитает его сомнительным ИА ЕАОMedia
Банк заблокирует перевод, если посчитает его сомнительным
Фото: ИА ЕАОMedia

Банки могут заблокировать денежный перевод, если посчитают его подозрительным, напомнил экономист Юрий Твердохлеб.

По его словам, внутренний регламент банка может быть даже более жестким, чем требования законодательства. Таким образом руководства банка показывает, что выполняет рекомендации Центробанка по борьбе с нелегальными финансовыми операциями, объяснил эксперт. Он добавил, что как правило прописывается несколько критериев, по которым денежные переводы будут считать подозрительными.

Например, слишком большой разовый перевод на сумму больше 100 или 200 тысяч рублей могут заблокировать, предупредил экономист. Также подозрения вызовут небольшие переводы, которые совершаются с определенной периодичностью, добавил специалист.

Кроме этого, не стоит шутить в комментариях для денежных переводах, посоветовал эксперт. Если написать, что деньги предназначены для каких-то незаконных целей, то сотрудники банка заблокируют платеж, и тогда придется доказывать, что слова, например, о покупке оружия, были лишь глупой шуткой, рассказал Юрий Твердохлеб в эфире радио Sputnik (18+).

4164926.jpgОт ошибки никто не застрахован: как мошенники обманывают крупные фирмы

Руководители и сотрудники крупных компаний также могут стать жертвами злоумышленников

 
228786
32
53