В Краснодаре троих мужчин осудили за обналичивание денег. Ими руководил человек, личность которого еще не установили. В зале суда подсудимые полностью признали вину, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на объединённую пресс-службу судов по Краснодарскому краю.
С января 2019 года по декабрь 2020 года подсудимые за вознаграждение обналичивали денежные средства клиентов. Для этого они использовали счета подконтрольных им индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в разных регионах страны. Реальную финансовую деятельность эти ИП не осуществляли.
Через счета этих ИП прошли деньги клиентов на общую сумму не менее 192 млн рублей. ОПГ заработала на этом 23 млн рублей. Непосредственно на территории Краснодарского края преступники сняли со счетов не менее 2,5 млн рублей.
Рассмотрев материалы дела, суд назначил злоумышленникам по 3 года принудительных работ каждому, с удержанием в доход государства 15% заработка.
