Следственной частью СУ УМВД России по городу Краснодару завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 31-летнего местного жителя, по статье УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Установлено, что обвиняемый, являясь директором организации, занимающейся оптовой торговлей фруктами и овощами, заключил внешнеэкономический контракт с иностранной компанией на поставку продукции. От имени партнера злоумышленник изготовил информационные письма, содержащие ложные сведения о необходимости оплаты за товар компаниям-нерезидентам, и предоставил их в банк, осуществляющий валютный контроль. После чего на основании подложных документов на счета нерезидентов банк перечислил денежные средства в общей сумме свыше 400 тысяч долларов США, что по валютному курсу превысило 30 млн. рублей.
На период предварительного следствия обвиняемому избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время СЧ СУ УМВД России по городу Краснодару собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
