Следственным отделом СУ Управления МВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей Геленджика — они обвиняются в совершении преступлений сразу по нескольким статьям УК РФ, включая "отмывание" денег. Злоумышленники объявлены в международный розыск и мера пресечения им выбрана заочно, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Мужчины, в возрасте 38 и 44 лет, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 2 статьи 306, частью 2 статьи 307 и частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество", "Заведомо ложные показания", "Заведомо ложный донос" и "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления".
Факт мошенничества и легализации денежных средств выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Новороссийску.
По версии следствия, руководитель крупной городской коммерческой компании заключила с банком два кредитных договора на общую сумму 105 000 000 рублей, а полученные денежные средства отдала 44-летнему обвиняемому. Женщина хотела помочь ему завершить строительство объекта недвижимости в селе Кабардинка. В качестве поручителя фигуранта дела выступил его 38-летний компаньон по бизнесу, который предоставил в залог находящийся в его собственности земельный участок с девятиэтажным коммерческим зданием в городе Геленджике.
Далее обвиняемые заключили между собой фиктивный договор купли-продажи залоговой недвижимости, датируя его сроком, предшествующим заключению кредитных договоров. Также злоумышленники инсценировали судебный спор по неисполнению указанного договора, в результате которого оформили спорную недвижимость в качестве залога, чем причинили банку, выдавшему кредит, многомиллионный ущерб. При этом аферисты не намеревались выполнять взятые на себя обязательства и вполне осознавали, что существует возможность взыскания залогового имущества,
Кроме этого, после приобретения путем обмана права на недвижимость, 44-летний обвиняемый выдавал себя за собственника девятиэтажного коммерческого здания и на протяжении нескольких лет заключал договоры аренды расположенных в нем помещений, получив безналичным способом в качестве оплаты свыше 60 000 000 рублей.
Также, в рамках досудебного производства по другому уголовному делу, допрашиваемые в качестве свидетелей фигуранты дали заведомо ложные показания. Один из обвиняемых обратился в правоохранительные органы с заведомо ложным доносом о якобы совершенном в отношении него преступления.
В ходе следствия оба злоумышленника скрылись и были объявлены в международный розыск. Ленинским районным судом города Новороссийска в отношении обвиняемых заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
