На Кубани завершено расследование уголовного дела о мошенничестве с обналичиванием средств материнского капитала — дело возбуждено отношении 17 жителей Кубани в возрасте от 23 до 60 лет и 43-летней жительницы Ставропольского края , им инкриминируется преступление по статьям УК РФ "Мошенничество" и "Мошенничество при получении выплат", сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По данным следствия, 47-летняя жительница города Апшеронска — директор коммерческой организации, занимающейся выдачей целевых займов на приобретение жилья, и ее сообщники с помощью рекламы в сети Интернет находили женщин, желающих обналичить материнский капитал, после чего заключали с ними фиктивные кредитные договоры.
Документы с заведомо ложными сведениями о предоставлении займа злоумышленники направляли в Пенсионный фонд для получения компенсации. Часть полученных денежных средств передавали владельцам сертификатов на материнский капитал, остальное — распределяли между собой.
Таким образом, с декабря 2016 по июнь 2017 обвиняемые незаконно обналичили 22 государственных сертификата на материнский капитал, похитив из бюджета свыше 9 млн. рублей.
Также расследованием установлено, участники организованной группы при оформлении социальных выплат — средств материнского капитала, совершили хищение денежных средств кредитного потребительского кооператива на сумму свыше 2 млн. рублей.
На период предварительного следствия лидеру организованной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четырем ее участникам — в виде домашнего ареста и запрета определенных действий, остальным обвиняемым — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемых статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
