Контроль за оборотом наличных и безналичных денег усилится с нового года в России. С 10 января в силу вступают поправки в так называемый антиотмывочный закон.
Так, банки будут обязаны контролировать все расчеты по сделкам на сумму 3 млн рублей и более. Речь идет о ситуации, когда средства кладутся в банковскую ячейку, независимо от того, наличные они или безналичные.
То есть, если гражданин по условиям договора продает недвижимость за 8 миллионов рублей, а в банковскую ячейку кладет 18, банк это увидит. И это основание для организации передать эти сведения в финмониторинг, говорит юрист Алексей Русаковский.
Также под контроль попадает возврат неиспользованного остатка внесенного в качестве аванса за услуги связи на сумму 100 тысяч рублей и более. То есть если кто-то отправит на ваш телефон такую сумму, а вы потом захотите ее снять, придется отвечать на вопросы оператора связи и, возможно, не только оператора, сообщает BFM.
Евгения Маркина
