1 августа 2020. Прокуратура города Новороссийска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего местного жителя. Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Отмывание денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления в крупном размере" — средства он легализовал после продаже наркотиков за биткоины, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.
По версии следствия, в период с июня 2018 года по август 2019 года, гражданин, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с не установленным лицом, совершал тяжкие преступления, связанные с незаконным сбытом наркотических средств бесконтактным способом, осуществляя их тайниковые закладки на территории Краснодарского края и Республики Адыгея.
В указанный период он незаконно получил в качестве оплаты за сбыт наркотиков более 3,9 млн рублей.
С целью легализации денежных средств, гражданин с помощью сети Интернет осуществлял операции с использованием электронных денег.
Согласно разработанному им преступному плану, денежные средства поступали и аккумулировались на обезличенный электронный счет, после чего, путем совершения электронных операций, конвертировались в российские рубли и переводились на счета электронных кошельков, привязанных к абонентскому номеру, а также на банковский счет.
Полученными денежными средствами молодой человек распоряжался по своему усмотрению.
Прокуратура после утверждения обвинительного заключения направила уголовное дело в Октябрьский районный суд г. Новороссийска для рассмотрения по существу.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.