9 июня 2020. В Краснодарском крае перед судом предстанут обвиняемые в мошенничестве при получении выплат – фигурантками уголовного дела стали четыре приезжих женщины, которые решили при помощи посредников обналичить маткапитал. Для начала они приобрели жилье, непригодное к проживанию. Затем провернули незаконную схему для "отмывания" этих денег, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
На контроле Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю находилось предварительное расследование уголовного дела, возбужденного следственным отделом ОМВД России по Мостовскому району по признакам преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 33, частью 3 статьи 159.2 УК РФ в отношении четырех жительниц Кубани, имеющих право распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала, и трех их сообщников.
По данным следствия, в период с 2013 по 2017 год иногородние женщины, имеющие государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал, с целью обналичивания денежных средств через посредников приобрели в свою собственность и собственность своих детей заведомо непригодное для проживания жильё. Заключив сделки с продавцами нежилой недвижимости, обвиняемые предоставили в уполномоченные организации недостоверные сведения.
Легализация денежных средств осуществлялась путем заключения договоров займов с последующим перечислением денежных средств. Общий ущерб превысил 1 миллион 700 тысяч рублей. Факты противоправной деятельности были выявлены сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Мостовской районный суд Краснодарского края для рассмотрения по существу", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.