28 января 2020. Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых жителей Москвы, которые создали преступное сообщество и "увели" 2 млрд рублей. Они обвиняются в покушении на мошенничество и мошенничество в особо крупном размере, совершении незаконных валютных операций, предоставлении заведомо недостоверных сведений, внесенных в отчетность кредитной организации о сделках, и предоставление таких сведений в ЦБ РФ, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.
"По версии следствия, указанные лица с целью хищения денежных средств создали преступное сообщество, члены которого заняли руководящие должности в подконтрольных банках — ООО "Трастовый Республиканский Банк" и ПАО "Геленджик Банк" — говорится в сообщении.
Впоследствии, в период с 24 марта 2014 года по 6 апреля 2017 года путем фиктивных договоров кредитования и ценных бумаг со счетов указанных банков они похитили свыше 2 миллиардов рублей.
Кроме того, в целях придания правомерности владению похищенных 199 млн рублей они совершили финансовые операции со счетами подконтрольных компаний, приобретенных в результате преступлений, а также путем составления фиктивных договоров незаконно перевели похищенные свыше 5,8 млн долларов США на счет подконтрольной компании, расположенной в иностранном государстве. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Замоскворецкий районный суд г. Москвы", — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.