18 марта 2019. Следователи СКР Новороссийска возбудили уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Мор-Транс-Сервис", которого подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п."б" ч.2 ст.199 УК РФ), сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Краснодарскому краю
По данным следствия, мужчина является генеральным директором компании, осуществляющей свою деятельность в сфере торговли продуктами питания. В 2017 году он предоставил в налоговую инспекцию декларацию по НДС за второй квартал с недостоверными сведениями о налогооблагаемой базе и исчисленному налогу, занизив налогооблагаемую базу.
Ложные данные были выявлены налоговой инспекцией в ходе проверки. Между тем, мужчина при подаче уточненной декларации по НДС за тот же период вновь включил в нее недостоверные сведения о налоговых вычетах на основании фиктивных сделок с рядом фирм. В результате подозреваемый уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 35 млн руб.
В настоящее время назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, принимаются меры к установлению имущества подозреваемого, на которое в рамках обеспечительных мер может быть наложен арест.