Правозащитник Михаил Салкин предупредил, что даже обычный денежный перевод может привести к уголовному делу, если не указать его назначение. По его словам, следствие в подобных случаях стремится доказать, что отправитель знал, на какие цели пойдут средства, и сознательно их финансировал.
Эксперт пояснил, что в бытовых ситуациях, например, при переводе денег другу на продукты или в качестве займа, многие действительно не заполняют графу "назначение платежа", особенно при использовании Системы быстрых платежей.
Однако для собственной безопасности лучше всегда указывать нейтральную и понятную причину. Например, "возврат долга", "заём", "на покупки". Это может стать важным аргументом в вашу пользу, поскольку формально за финансирование противоправной деятельности грозит серьёзное наказание. Лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
Салкин также отметил, что на практике человека могут сначала допросить как свидетеля без предоставления адвоката, а его слова, зафиксированные в протоколе, позже использовать для обвинения. Поэтому юрист настоятельно рекомендует не давать никаких показаний до консультации со своим защитником.
Юлия Ситникова