17 апреля. В Новороссийске отправлено в суд уголовное дело о незаконных финансовых операциях и мошенничестве. Бугалтеру, работавшей на бизнесмена, грозит до десяти лет заключения. Ущерб индивидуальному предпринимателю от действий женщины, воспользовавшейся его доверием, составил 20,6 млнрублей, сообщает ИА KrasnodarMedia.
По данным следствия, 40-летняя женщина, работавшая бухгалтером в компании индивидуального предпринимателя, вносила ложные данные в документацию с сентября 2013 года по октябрь 2022 года. Полиция установила, что она, воспользовавшись доверием работодателя, создавала фиктивные сделки с поставщиками, переводя деньги с банковского счета компании на счета вымышленных лиц. Кроме того, без ведома владелицы фирмы, она заключила четыре кредитных договора от ее имени.
Для обналичивания средств женщина составила 13 платежных поручений с вымышленными основаниями о предполагаемых рекламных услугах. Пользуясь недостоверной информацией о выполненной работе, она вывела 475 тысяч рублей. Общий ущерб индивидуальному предпринимателю составил 20,6 млн рублей.
На время предварительного следствия женщине назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции за совершенные преступления, предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.