24 августа 2023. В Краснодаре главный бухгалтер организации признана виновной в мошенничестве в сфере кредитования. Женщина оформила в банке кредит на компанию, в которой работала, а полученными деньгами распорядилась по своему усмотрению, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.
Установлено, что подсудимая, являясь главным бухгалтером общества с ограниченной ответственностью, действуя по предварительному сговору с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, похитила денежные средства, принадлежащие КРФ АО "Россельхозбанк".
В августе 2020 года подсудимая с сообщниками обратились в банк с заявкой на заключение договора об открытии кредитной линии, не имея намерений выполнять обязательства по выплате и обслуживанию кредита. С целью получения положительного решения о заключении договора об открытии кредитной линии для ООО они изготовили и предоставили в банк заведомо подложные контракты на выполнение строительно-монтажных работ, якобы заключенные между организацией и ООО , указав недостоверные цены работ и услуг, подлежащих оплате ООО.
Кредитная линия была открыта. После поступления денежных средств на расчетный счет ООО подсудимая и иные лица получили реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению, обратив их в свою пользу, чем причинили КРФ АО "Россельхозбанк" особо крупный имущественный ущерб в общей сумме более 520 000 000 рублей.
Преступная деятельность злоумышленников была выявлена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.
В судебном заседании подсудимая вину в инкриминируемых ей преступлениях признала полностью, от дачи показаний отказалась.
Рассмотрев материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, суд счел вину подсудимой доказанной. Исходя из степени ее участия в совершенных групповых преступлениях, суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок три года условно, с испытательным сроком три года, в течение которых условно осужденная должна своим поведением доказать свое исправление. Кроме того, с осужденной в пользу АО "Россельхозбанк"в счет возмещения вреда, причиненного преступлением взыскано денежная сумма в размере 521 890 909 рублей 36 копеек.