28 мая 2023. бюджета — фигурантами дела стали краснодарец и приезжие из Перми и Москвы, в результате действий которых государственному бюджету причинен ущерб на общую сумму 9,1 млн рублей, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Приезжих из Перми 26 и 32 лет, 40-летнего краснодарца и 25-летнюю жительницы Москвы обвиняют по статье УК РФ "Мошенничество".
Установлено, что житель Краснодара, являясь владельцем компаний, зарегистрированных в Перми, а также фактическим руководителем краснодарского предприятия, осуществляющего экспорт продукции, вступил в сговор с генеральным директором подконтрольной ему компании с целью хищения денежных средств из госбюджета.
Обвиняемые вносили в налоговые декларации с требованием возмещения НДС ложные сведения о товарообороте между подконтрольными компаниями о якобы производимых оплатах, которые фактически не осуществлялись. Таким образом, злоумышленники незаконно возместили из федерального бюджета НДС, который фактически ранее уплачен не был.
В результате противоправной деятельности злоумышленников государственному бюджету причинен ущерб на общую сумму 9 160 000 рублей.
На период предварительного следствия 40-летнему фигуранту избрана мера пресечения в виде залога на сумму 1 000 000 рублей, которые он зачислил на счет судебного департамента.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.