9 июня 2022. Генпрокуратура РФ прекратила деятельность финансовой пирамиды Trust Invest Capital (группа компаний ТИК), офисы которой работали в Краснодаре и других городах РФ. В отношении организаторов финансовой пирамиды возбудили уголовные дела о мошенничестве, сообщает ИА KrasnodarMedia.
— Организаторами проекта на принципах сетевого маркетинга предлагалась гражданам высокая доходность в отсутствие реальной инвестиционной деятельности и разрешения (лицензии) Банка России, — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Как рассказали в пресс-службе Южного ГУ Банка России, организаторы пирамиды утверждали, что компания специализируется на предпринимательской и инвестиционной деятельности, торговле криптовалютой и акциями и обещали прибыль от 172% в год. Но в действительности никакого инвестирования не было.
Известно, что гражданам предлагали покупать в рассрочку недвижимость, автомобили, дорогую технику, а за привлечение новых клиентов обещали ценные подарки. Организаторы пирамиды проводили в регионах РФ онлайн— и офлайн-конференции и семинары, чтобы "заманить" новых пайщиков. По предварительным оценкам, люди могли потерять в пирамиде около 300 млн рублей.
В целях недопущения роста числа участников финансовой пирамиды Генеральной прокуратурой Российской Федерации на основании заключений Банка России в Роскомнадзор направлены требования о блокировке 8 сайтов, на которых размещалась информация о привлекательности участия в деятельности проекта. По итогам их рассмотрения доступ к противоправному интернет-контенту ограничен.
Возбуждены и расследуются уголовные дела по части 4 статьи 159 "Мошенничество, совершенное организованной группой" и части 2 статьи 172.2 "Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества" Уголовного кодекса Российской Федерации.
Всего с августа 2020 года по настоящее время принятыми Генеральной прокуратурой Российской Федерации совместно с Банком России мерами по блокировке интернет-ресурсов, содержащих запрещенную к распространению информацию о нелегальных финансовых проектах, ограничен доступ к более чем 1,8 тысяч сайтов, содержащим информацию о деятельности финансовых пирамид.