1 июня 2022. В Краснодаре перед судом предстанет местная жительница, умышленно уклонившаяся от обязанностей по возвращению денежных средств в иностранной валюте. Речь идет о миллионах долларах. Ей грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
44-летней жительницы краевой столицы обвиняется по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 193 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации".
Установлено, что обвиняемая, являясь генеральным директором организации, занимающейся неспециализированной оптовой торговлей, заключила внешнеэкономический контракт с иностранной компанией на поставку товаров народного потребления, оборудования и других товаров промышленного производства.
В качестве предоплаты предприниматель перечислила на банковские счета нерезидента денежные средства в общей сумме около 5,5 млн долларов США. На территорию Российской Федерации были ввезены товары на общую сумму свыше 1,1 млн долларов США.
В нарушение установленного порядка обязательного возвращения из-за границы средств в иностранной валюте обвиняемая закрыла расчетные счета и не открыла их в других кредитных организациях, лишив нерезидента возможности исполнить обязательства по возврату излишне перечисленных денежных средств в качестве аванса по контракту за не поставленный товар. На момент окончания действия контракта денежные средства в сумме свыше 4 млн долларов США возвращены не были.
В настоящее время СУ УМВД России по городу Краснодару собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Санкции инкриминируемой части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.