21 января 2021. На Кубани в суд направлено уголовное дело о мошенничестве в сфере долевого строительства и легализации денежных средств — фигурантом дела стал застройщик, который на деньги дольщиков купил себе автомобиль и несколько земельных участков, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю.
51-летнему жителю Северского района Кубани инкриминировались преступления по статье УК РФ "Мошенничество" и "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) Уголовного кодекса Российской Федерации".
Установлено, что обвиняемый, являясь директором строительной компании, под предлогом якобы окончания строительства многоквартирного жилого дома в городе Краснодаре, привлек денежные средства потерпевших посредством заключения соглашений о задатках и договоров об участии в долевом строительстве.
Получив в течение двух лет от 30 потерпевших денежные средства, обвиняемый не инвестировал их в строительство, а распорядился по своему усмотрению. Сумма общего ущерба дольщикам составила более 54 миллионов рублей.
Также установлено, что мужчина легализовал полученные от потерпевших в результате противоправной деятельности денежные средства, приобретя несколько земельных участков в городе Краснодаре и дорогостоящий автомобиль.
На период предварительного следствия фигуранту была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В качестве обеспечительной меры по возмещению причиненного материального ущерба потерпевшим наложен арест на имущество обвиняемого.
Следственным управлением УМВД России по городу Краснодару собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.