В Краснодаре осуждены мужчины, обвиняемые в незаконной банковской деятельности и совершении незаконных валютных операций. Около миллиарда рублей они обналичили незаконно, а на зарубежные счета вывели более 200 млн рублей, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Краснодарского краевого суда.
Двое жителей Краснодарского края обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Незаконная банковская деятельность" и "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов".
Из приговора суда следует, что в 2015-2016 году подсудимые организовали незаконную деятельность, в результате которой вывели в теневой сектор экономики с помощью незаконного обналичивания денег около 1 миллиарда рублей, а также незаконно перечислили на зарубежные счета более 200 миллионов рублей.
"Обнальная" площадка включала в себя почти 50 фирм, на счета которых переводились финансы клиентов, якобы с целью оплаты товаров и услуг, а затем деньги обналичивались. От каждой банковской транзакции подсудимые брали комиссию в размере 5 %, — их доход составил не менее 50 миллионов рублей.
Незаконная деятельность подсудимых была пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Расследованием уголовного дела также занимались следователи УФСБ.
Суд признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемых выступлений и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет со штрафом в размере 800 тысяч рублей и 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.