Новую для России схему незаконного обналичивание денег выявили на Кубани

Жительница Сочи придумала хитрую аферу с поддельным договором купли-продажи недвижимости
Новую для России схему незаконного обналичивание денег выявили на Кубани. Фото: Антон Балашов

Жительница Сочи оказалась замешанной в незаконном обналичивании денег – схема связана с открытием счета в банке и "липовым" договором купли-продажи недвижимости. Деньга она обналичила, но их украли у нее прямо на улице, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на "Российскую газету".

По данным прокуратуры Сочи, все началось еще летом прошлого года с заявления о хищении крупной суммы из автомобиля местного жителя. Пока одни правоохранители искали так дерзко похищенные средь бела дня средства, их коллеги проверяли законность происхождения наличности.

— Выяснилось, что обе стороны не чисты на руку. По сути, одни преступники украли деньги у других… Так, сочинка за определенное вознаграждение открыла в банке счет, куда положила свыше 29 миллионов. При обналичивании она показала договор купли-продажи объекта недвижимости. Документом она доказывала законность операции. Однако позже выяснилось, что бумаги липовые, а женщина никогда не приобретала в собственность недвижимость. Позже именно эти обналиченные деньги и украли у задумавших всю эту схему злоумышленников прямо на улице, — рассказали в надзорном ведомстве.

В итоге было возбуждено уголовное дело по статье о "Неправомерном обороте средств платежей". Чтобы установить все возможные случаи, где применялась эта схема, уже начата и служебная проверка в самом банке. Параллельно работают и правоохранители, проверяются все схожие сделки, сообщает "Российская газета".

Это новости Краснодара и Краснодарского края.

Загрузка...

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia