Прокуратурой Выселковского района Кубани пресечено незаконное осуществление банковских операций без регистрации – местная жительница придумала схему как обойти закон. Операции производились по поддельным распоряжениям о переводе денежных средств с удержанием комиссии от сумм, отправленных клиентам, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.
"Прокуратурой Выселковского района проведена проверка соблюдения налогового законодательства.
Установлено, что жительница района, зная о том, что осуществление банковских операций возможно только на основании лицензии, выдаваемой Банком России, в 2016-2017 г.г. организовала схему проведения незаконных банковских операций.
Для осуществления своих преступных действий она побудила двоих лиц зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя якобы для организации автомобильных перевозок.
Однако открытые для коммерческой деятельности расчетные счета использовала для осуществления незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств различных заинтересованных юридических и физических лиц, находящихся в Москве и Московской области.
Операции производились по поддельным распоряжениям о переводе денежных средств с удержанием комиссии от сумм, отправленных клиентам.
Сумма преступного дохода в виде комиссионных вознаграждений превысила 4,9 млн рублей.
По материалам прокурорской проверки территориальным отделом СКР по краю возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Санкция указанной статьи предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.
Ход и результаты расследования поставлены прокуратурой района на контроль", — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.